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John Deuss在荷兰接受审判

更新:2019-09-23 编辑:辉煌彩票app 来源:辉煌彩票app 热度:6955℃
2012年3月20日

总部位于百慕大的一位商人约翰·杜斯(John Deuss)在荷兰接受审判,被指控无牌银行,伪装异常交易并组建犯罪组织英国可能出现大规模的旋转木马欺诈行为。

荷兰媒体今天报道称[3月] 26岁的这位69岁的银行家和石油交易员在法庭听证会上与他的妹妹Tineke一起在阿纳姆接受审判,预计将持续至少18天。

百万富翁杜斯先生[图]于2006年在百慕大被捕,这是一项针对旋转木马诈骗的调查,这是一项复杂的骗局,每年要花费欧洲纳税人数十亿英镑。

当时担任百慕大商业银行(BCB)主席的德乌斯因在史密斯教区的豪宅中失踪而引发了全岛范围内的搜捕行为后被百慕大警察拘留。

他后来出庭最终同意自愿被引渡到荷兰。

百慕大法院被告知荷兰当局要求他就涉嫌洗钱,处理赃物和管理犯罪组织提出质询。

在荷兰安的列斯群岛库拉索岛拥有的一家银行于2006年在英荷调查旋转木马诈骗案时关闭了杜伊斯先生被捕的国际逮捕令。

英国海关官员在过去的两年里,每一个在英国被捕并被指控欺诈行为的人都在第一家库拉索国际银行[FCIB]开了账户。

在袭击总部并冻结其资产后,调查人员发现那约2,500英国的柠檬涉嫌轮播诈骗的人在那里开了帐。

先生。由于犯罪调查,Deuss后来暂时卸任百慕大商业银行董事长兼首席执行官。

当时由Deuss先生全资拥有的FCIB是BCB的最大股东,拥有47%的股份。他的妹妹Tineke Deuss是FCIB的董事。

先生。 Deuss在百慕大拥有30年的家,并从岛上经营他的TransWorld石油公司,曾经是世界上最知名的石油交易商之一。

他在20世纪80年代提供的时候突出了南非的种族隔离政权与石油无视联合国的禁运。

此后,他还用俄罗斯石油进行交易;在20世纪90年代,他成为阿曼石油公司的总裁。

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